2023년(제27기) 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조와 당사 정관 제 16조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제 542조의4 및 당사 정관 24조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023 11월 16일(목) 오전 11시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항

1. 감사의 감사보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건 [첨부 1]

1-1호 의안 : 사내이사 김영우 선임의 건

1-2호 의안 : 사내이사 권영완 선임의 건

1-3호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건

1-4호 의안 : 사내이사 정평영 선임의 건

1-5호 의안 : 사외이사 김태빈 선임의 건

1-6호 의안 : 사외이사 윤원일 선임의 건

1-7호 의안 : 사외이사 최경근 선임의 건

1-8호 의안 : 사외이사 노옥현 선임의 건

1-9호 의안 : 사외이사 정일윤 선임의 건

1-10호 의안 : 사외이사 박세락 선임의 건

제2호 의안 : 감사 임 태 혁 선임의 건 [첨부 2]

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제2조<목적> 사업목적 추가)[첨부 3]

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2023 11월 06일 ~ 2023 11월 15일

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫날은 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기 권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 주주 본인서명 또는 인감날인, 위임인 인감증명서 또는 신분증사본, 대리인신분증)

7. 기타

- 당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다. 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2023 11월 01일

주식회사 씨씨에스충북방송

대표이사 김 형 준 (직인생략)