제23기 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조와 당사 정관 제 16조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제 542조의4 및 당사 정관 24조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를

갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-             아                    래        -

1. 일 시 : 2019년 12월 17일(화) 오전 11시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 예성로 114(용산동)

3. 회의의 목적사항

     1) 부의안건

      제1호 의안 : 정관 변경의 건

            - 사업목적 추가의 건 :

           ① 국내, 국외 일반여행과 관광여행 알선업

           ② 건강식품 무역 및 도소매업

           ③ 면세품 수입상품 판매업

제2호 의안 : 사내이사 이현삼 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템

       인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

       모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

   나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2019년 12월 07일~2019년 12월 16일

           - 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

   다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

           - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기 권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 주주 본인서명 또는 인감날인, 위임인 인감증명서 또는 신분증사본, 대리인신분증)

7. 기타

당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다. 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2019년 12월 02일

주식회사 씨씨에스충북방송

대표이사 이 현 무 (직인생략)